反洗钱培训包括哪些内容？
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客户身份识别
客户身份资料和交易记录保存
大额交易、涉嫌洗钱的可疑交风态依续怕厚觉换序易及涉嫌恐怖融资360问答的可疑交易报告
我国目前洗钱的主要手段：
1.古董买卖
2.寿险交易
3.海外投资
4.地下钱庄
华历华控未布酒天区5．各类赌场
反洗钱培训包括哪些内容？
Simone
发布于 2025-05-14 06:27:46
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